(Xây dựng) – Thông báo số 14/TBST-HS Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thanh Long và đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sẽ được xét xử vào 07 giờ 30 phút ngày 9/3/2022, tại Phòng xét xử số 02 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (số 11A, đường Võ Văn Kiệt, phường 5 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Theo Cáo trạng số 30/CT-VKSHG-P1 của Viện Kiểm sát nhân tỉnh Hậu Giang, ông Võ Thanh Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng và cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 816 người ở 39 tỉnh, thành trong cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang đang bỏ hoang.

Huy động vốn theo phương thức đa cấp

Sau khi Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt) bị thua lỗ, ngày 05/10/2016, ông Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 6300279681, địa chỉ trụ sở chính: Tỉnh lộ 925, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu; vốn điều lệ là 39 tỷ đồng; Ngành nghề kinh doanh là hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, hoạt động cấp tín dụng khác, kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Người đại diện theo phát luật Công ty Cao Thắng là Võ Thanh Long. Cổ đông sáng lập gồm: Võ Thanh Long tỷ lệ vốn góp 60%, Trần Vạn Lợi 20% và Lữ Nhựt Trường 20%, trong đó vốn góp của Lợi và Trường do Võ Thanh Long tặng.

Đến ngày 19/01/2017, Võ Thanh Long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, số 003/HĐMB/2017 của dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu (nay là Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu – Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh, giá trị nhận chuyển nhượng là 26 tỷ đồng, diện tích 100.391m2. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án, đồng thời không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.

Ngày 01/6/2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 1, chuyển trụ sở chính đến địa chỉ: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngày 21/8/2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 2, nội dung là tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn này không có thực.

Nhân sự chủ chốt của Công ty Cao Thắng, gồm: Võ Thanh Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Trần Vạn Lợi - Phó Tổng Giám đốc điều hành; các Phó Tổng Giám đốc kinh doanh tập sự, gồm: Lữ Nhựt Trường - phụ trách khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Nguyễn Tân Định - phụ trách miền Bắc; Trần Tấn Phát - phụ trách khu vực miền Tây; Phạm Minh Hoàng - phụ trách khu vực miền Đông Nam bộ; Lê Minh Thu - phụ trách khu vực miền Tây, đồng thời hỗ trợ cho Nguyễn Tân Định. Sau khi Lợi, Trường, Phát và Hoàng nghỉ việc, Lâm Mỹ Phương phụ trách khu vực miền Tây; Võ Văn Sang và Lê Thành Nguyên cùng phụ trách khu vực miền Tây; Đỗ Văn Thọ phụ trách khu vực Đông Nam bộ.

Nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc điều hành là thay mặt Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty Cao Thắng; đại diện Công ty Cao Thắng ký kết các hợp đồng với khách hàng; các Phó Tổng Giám đốc kinh doanh tập sự có nhiệm vụ điều hành và phát triển thị trường kinh doanh tại khu vực được phân công phụ trách, bằng cách trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc phân công bộ phận kinh doanh cấp dưới tại các hội thảo kêu gọi hợp tác đầu tư do Công ty Cao Thắng tổ chức, Thủ quỹ là Nguyễn Thành Quý, Nguyễn Kim Thùy phụ trách thu các nguồn tiền của khách hàng đầu tư vào Công ty Cao Thắng. Các hội thảo kêu gọi hợp tác đầu tư của Công ty Cao Thắng bằng cách tìm kiếm khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước dưới hình thức trực tiếp tư vấn, tìm khách hàng; mời khách hàng đến Công ty Cao Thắng tham dự mua vé điện tử (ITO). Công ty Cao Thắng đưa ra thông tin là: “Công ty Cao Thắng đã hoàn thiện xong mọi thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật cho dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, công ty cần huy động vốn để đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục cho dự án Khu du lịch để kinh doanh du lịch thông qua việc bán vé ITO và chính sách, lợi nhuận hấp dẫn cho người mua vé như: tặng thêm vé khuyến mãi, tặng thêm tiền khuyến mãi khi mua vé ITO tại buổi hội thảo… và hàng tháng công ty cam kết mua lại 10% vé gốc và 10% vé tặng của khách hàng cho đến khi hết số lượng vé trong tài khoản của khách hàng (khách hàng có quyền để 03 tháng bán một lần thì thu số tiền lợi nhuận càng cao), giá vé được công ty mùa lại của khách hàng cao hơn giá vé mà công ty bán ra cho khách hàng tùy theo thời điểm, dựa theo biểu đồ tăng giá vé của công ty. Khách hàng mua vé sẽ được công ty tạo cho một tài khoản ID để truy cập vào Website: ve.phuhuutravel.com thực hiện việc kiểm tra số lượng vé, xuất vé cho công ty…”.

Cáo trạng số 30/CT-VKSHG-P1 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, kết luận: “Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, vào thời điểm dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang chưa có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang, cho đến ngày 15/11/2017, khi UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, Võ Thanh Long mặc dù không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án, đồng thời không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án sang Công ty Cao Thắng. Các công trình, hạng mục trong dự án Khu du lịch chưa được cấp phép. Khu du lịch chưa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cấp phép hoạt động nhưng Võ Thanh Long, Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ đã lợi dụng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức: hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng; chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền 159.782.021.321 đồng…”.

Các bị can đã bị bắt tạm giam

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, Võ Thanh Long (sinh năm 1983, cư trú số 82, đường Phạm Công Trứ, khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là người chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại, đã bị bắt tạm giam từ ngày 23/11/2019. Các bị can còn lại (09 bị can) là đồng phạm với vai trò là Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đã giúp sức cho bị can Long thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, mỗi bị can có tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả gây cho các bị hại với từng thủ đoạn và vào thời điểm phạm tội khác nhau. Trong đó, Võ Thanh Long chịu trách nhiệm chính với số tiền đã chiếm đoạt của 816 người là 159.782.021.321 đồng.

Nhà hàng Cao Thắng trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang đang đóng cửa bỏ hoang.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 52, 53, 54, 55 và số 58/QĐ-VPCQCSĐT, cùng ngày 18/11/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đối với Nguyễn Tân Định (bị bắt tạm giam 13/9/2020), Trần Vạn Lợi (bị bắt tạm giam 13/9/2020), Trần Tấn Phát (tạm giam 13/9/2020) và Lữ Nhựt Trường (tạm giam 13/9/2020), Võ Thanh Long về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 01, 02, 03, 04 và 05/QĐ-VPCQCSĐT, cùng ngày 04/01/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đối với Lê Minh Thu (đã tạm giam 12/01/2021), Phạm Minh Hoàng (bị bắt tạm giam 12/01/2021), Võ Văn Sang (tạm giam 12/01/2021), Lê Thành Nguyên (tạm giam từ ngày 12/01/2021) và Đỗ Văn Thọ (bị bắt tạm giam từ ngày 12/01/2021) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo Thông báo của Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Thanh Long và đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự, dự kiến từ ngày 09/3/2022 đến ngày 23/3/2022.