(Xây dựng) – Tại Văn bản số 10699/VP-BTCD ngày 08/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao Động, Thương binh và Xã hội, Cục thi hành án Thành phố, UBND huyện Phú Xuyên làm việc với các bên liên quan, kiểm tra xử lý vụ việc sử dụng đất của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thăng Long (nay là Công ty TNHH phát triển xanh An Nghiệp) tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

Dự án đang tranh chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Ngày 03/02/2021, Công an Thành phố Hà Nội và Cơ quan điều tra Viện khiểm sát nhân dân tối cao nhận được Đơn tố giác tội phạm của bà Hoàng Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác và Đầu tư Bất động sản Linh Anh, tố giác bà Phạm Thị Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thăng Long về hành vi làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sử dụng làm chứng cứ quan trọng trong Bản án số 11/2019/KDTM-ST ngày 16/9/2019 của Toàn án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Theo phóng viên Báo điện tử Xây dựng tìm hiểu, ngày 16/9/2019 đã diễn ra phiên xét sử sơ thẩm công khai vụ án sơ thẩm thụ lý số 04/2019/TL-ST ngày 09/01/2017 về việc “Yêu cầu tuyên Hợp đồng vay tài sản vô hiệu một phần và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa đương sự là Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thăng Long (nguyên đơn) và Công ty TNHH Hợp tác và Đầu tư bất động sản Linh Anh (bị đơn). Kết thúc buổi sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã ra quyết định: Công ty TNHH Thương Mại Linh Anh (nay là Công ty TNHH Hợp tác và Đầu tư bất động sản Linh Anh – Công ty Linh Anh) phải giao trả giấy tờ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 Cấp ngày 15/02/2005 tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thăng Long (nay là Công ty TNHH Phát triển xanh An Nghiệp). Kết quả sau hơn một năm, mặc dù có rất nhiều Văn bản có liên quan được ban hành như: Công văn số 1288/2020/CV-TA ngày 24/09/2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Quyết định thi hành án số 192/QĐ-CCTHADS ngày 14/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây; Quyết định cưỡng chế giao, trả Giấy tờ số 06/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2021 của Chi cục Tòa án dân sự thị xã Sơn Tây… Tuy nhiên đến nay bản án vẫn chưa được bên Công ty Linh Anh thực thi hoàn thiện.

Điều tra cụ thể vấn đề này, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thăng Long (Công ty Thăng Long) khai báo: Ngày 29/10/2009, Công ty ký một hợp đồng vay và cho vay tiền (có thế chấp tài sản) với Công ty Linh Anh để vay số tiền 900 triệu đồng, thời hạn vay từ 29/10/2009 – 27/11/2009, mục đích vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Tài sản thế chấp là 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 đứng tên Công ty Thăng Long (DT: 30.166m2) tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ369650 (DT: 658m2) đứng tên anh Lê Việt Hoàng tại Thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Khi đến hạn thanh toán, Công ty Thăng Long không có khả năng trả tiền gốc. Để thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng vay tiền ngày 29/10/2009, Công ty Linh Anh đã chủ động ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh Lê Việt Hoàng (DT: 658m2) sang cho bà Hoàng Thanh Bình – Giám đốc Công ty Linh Anh và tiếp tục giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811(Diện tích: 30.166m2) tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Vì vậy, Công ty Thăng Long yêu cầu Công ty Linh Anh trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 và Công ty Thăng Long không còn nghĩa vụ hoàn trả số tiền 900 triệu đồng do hai bên đã thực hiện xong hợp đồng vay và cho vay tiền ngày 29/10/2009. Cơ sở mà công ty Thăng Long đưa ra đó là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 (Diện tích: 30.166m2) đã thế chấp là đất thuê của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, theo quy định của pháp luật không được mang đi thế chấp và không được nhận thế chấp, do hai bên thiếu hiểu biết pháp luật nên đưa đi thế chấp là trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, khi phỏng vấn Công ty Linh Anh, thông tin sự việc lại mang tình tiết hoàn toàn khác. Công ty Linh Anh thừa nhận có ký Hợp đồng vay và cho vay tiền ngày 29/10/2009 với nội dung như trên. Tuy nhiên, hợp đồng này đã bị hủy bỏ, Công ty Linh Anh không cho vay số tiền 900 triệu, không nhận thế chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như Công ty Thăng Long trình bày. Thực tế, ngày 30/10/2009, ông Trương Quang Mỹ và bà Phạm Thị Thịnh là chủ sở hữu vốn góp Công ty Thăng Long đã đồng ý chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 900 triệu đồng cho ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình, có biên bản giao nhận tiền giữa hai bên ngày 30/10/2009. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng thì ông Trương Quang Mỹ đã ký bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Thăng Long theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV của Công ty Thăng Long.

Sau khi tiếp quản Công ty, bà Bình phải giải quyết tất cả những tồn đọng vướng mắc, vay nợ của Công ty Thăng Long với Ngân hàng. Về phía bà Phạm Thị Thịnh và ông Trương Quang Mỹ đã bàn giao cho bà Hoàng Thanh Bình 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ369650 đứng tên anh Lê Việt Hoàng (Diện tích: 658m2) và AB157811 đứng tên Công ty Thăng Long (Diện tích: 30.166m2). Công ty Linh Anh cho biết số tiền 900 triệu đồng là tiền chuyển nhượng vốn góp lập ngày 30/10/2009, vì vậy không phải là khoản vay và không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả số tiền này.

Về phía bà Bình cho biết, căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 30/10/2009 thì bà Hoàng Thị Bình và ông Nguyễn Quốc Thịnh đã nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Thăng Long từ ông Mỹ và bà Thịnh, đồng thời nhận luôn các tài sản của Công ty Thăng Long, trong đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB157811 tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Vì vậy, ông Thịnh và bà Bình là người quản lý giấy tờ này và không có nghĩa vụ phải trả lại cho Công ty Thăng Long. Bà Bình yêu cầu: Ông Mỹ phải phối hợp với Công ty Thăng Long thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh ghi nhận bà Bình là thành viên góp vốn của Công ty Thăng Long với tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu là 99% vốn điều kệ của Công ty; Bà Thịnh phải phối hợp với Công ty Thăng Long để thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh ghi nhận ông Nguyễn Quốc Thịnh là thành viên góp vốn của Công ty Thăng Long với tỷ lệ góp vốn là 1% vốn điều lệ của Công ty. Ông Mỹ và bà Thịnh phải bàn giao toàn quyền sở hữu Công ty Thăng Long cho bà Bình và ông Thịnh. Việc ông Mỹ và bà Thịnh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn ngày 30/10/2009 là lỗi hoàn toàn của ông Mỹ và bà Thịnh.

Ông Trương Quang Mỹ - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long năm 2009 cho biết, ông và bà Thịnh có ký hợp đồng vay và cho vay tiền ngày 29/10/2009 vay 900 triệu đồng của Công ty Linh Anh. Để hợp thức thủ tục và vay được số tiền 900 triệu đồng, ông và bà Thịnh có ký vào hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, biên bản giao nhận tiền cùng ngày 30/10/2009. Đồng thời cùng ngày, ông Thịnh và bà Bình có ký thêm một Văn bản thỏa thuận về việc Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp không có giá trị chuyển nhượng thực tế. Vì vậy, việc chuyển nhượng vốn góp chỉ là thủ tục để ký kết hợp đồng vay và cho vay tiền ngày 29/10/2009, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp là không có giá trị.

Bản án số 11/2019/KDTM-ST ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã có hiệu lực pháp luật và đang được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây thi hành. Những bất cập và sai phạm trong Bản án số 11/2019/KDTM-ST ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy

Trong quá trình làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, Công ty Linh Anh phát hiện tài liệu mà Công ty Thăng Long nộp cho Toàn án là Văn bản thỏa thuận đề ngày 30/10/2009 về việc Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp không có giá trị chuyển nhượng thực tế là văn bản được làm giả. Đây là bản photo từ một bản sao y chứng thực do UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội chứng thực ngày 20/10/2017. Công ty Linh Anh khẳng định chưa bao giờ ký kết vào Văn bản thỏa thuận nào như trên. Hành vi làm giả tài liệu để nộp cho Tòa án nói trên của Công ty Thăng Long là dấu hiệu phạm tội “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Văn bản số 10699/VP-BTCD của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra đề xuất xử lý đơn.

Liên quan đến việc xử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thăng Long (nay là công ty TNHH phát triển Xanh An Nghiệp) tại Xã Châu Can huyện Phú Xuyên. Ngày 19/01/2021, Công ty Linh Anh đã gửi đơn tố giác tội phạm qua đường bưu điện (có đảm bảo) đến Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tố giác bà Phạm Thị Thịnh (tức Phạm Thị Lan Dung) – Giám đốc Công ty Thăng Long có hành vi làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức thông qua việc làm giả văn bản thỏa thuận giữa Công ty Linh Anh và Công ty Thăng Long để nộp cho Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. Nhưng, không nhận được hồi âm từ phía cơ quan chức năng, nên ngày 3/02/2021, Công ty Linh Anh tiếp tục gửi đơn tố giác đến Giám đốc Công an Thành phố phố Hà Nội và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuy nhiên đến nay, đã sang đầu tháng 3/2021, sự việc vẫn chưa được Cơ quan điều tra Viện kiểm soát nhân dân tối cao ra quyết định thụ lý.

Công ty Linh anh đề nghị Công an Thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời điều tra xác minh làm rõ và khởi tố vụ án đối với bà Phạm Thị Thịnh về hành vị phạm tội nêu trên. Đồng thời mong Cơ quan ban hành văn bản thông báo cho người có thẩm quyền thực hiện kháng nghị theo thụ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 11/2019/KDTM-ST ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy và kiến nghị khẩn cấp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây cho hoãn thi hành Bản án để điều tra, xác minh làm rõ.

Bản diễn giải chỉ rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu do Công ty Linh Anh cung cấp cho Cơ quan điều tra.

Trước đó vào tháng 8/2020, sau khi phát hiện việc thẩm phán Vũ Toàn Giang - thuộc Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy căn cứ vào tài liệu phôtô trên để xét xử, Công ty Linh Anh cũng đã làm Đơn tố cáo hành vi sử dụng, tài liệu chứng cứ giả để ra Bản án sơ thẩm số 11/2019/KDTM-ST ngày 16/9/2019. Hiện, vụ việc đang được Viện kiểm sát Nhân dân tối cao giải quyết.

Báo điện tử xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.