(Xây dựng) - Dự án Hamubay Phan Thiết do Công ty TNHH Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng phân phối vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận chỉ ra hàng loạt những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nhà đầu tư có thể sẽ đối diện nhiều rủi ro tại dự án Hamubay Phan Thiết.

Tìm hiểu được biết, Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (tên giao dịch là Hamubay Phan Thiết) được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải.

Dự án được giới thiệu là Tổ hợp an cư – giải trí – nghỉ dưỡng mang tính chất khu dân cư và thương mại dịch vụ. Dự án gồm làm 2 giai đoạn, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và 2 khu đất hỗn hợp với sản phẩm: Đất ven biển, Quy hoạch nhà phố liền kề, Shophouse (giai đoạn 1) và Biệt thự trên đồi, Resort nghỉ dưỡng - Condotel, Nhà ở lô phố, Nhà tái định cư - Nhà ở xã hội (giai đoạn 2).

Với quy mô diện tích đất khoảng 130 ha, theo quyết định chủ trương ban đầu, dự án chỉ có khoảng 30,53% cơ cấu đất dành cho công trình nhà ở. Tổng vốn đầu tư là 950 tỷ đồng. Tới nửa đầu năm 2019, qua điều chỉnh chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tiết 1/500, chỉ tiêu sử dụng đất ở của dự án này đã lên khoảng 41,9%.

Tại thời điểm thanh tra (quý 4/2019) cho thấy, chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14/27ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo dõi tiến độ dự án và thông tin của Công an tỉnh Bình Thuận về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối giao dịch bất động sản thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, Sở Xây dựng đã có văn bản chấn chỉnh.

Đầu năm 2018, chủ đầu tư đã ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng. Qua thanh tra, doanh nghiệp này chưa thực hiện đầy đủ Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Đáng nói, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Công ty Trường Phúc Hải chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Các thông tin liên quan đến dự án được chủ đầu tư đăng tải tại website hamubay.com.

Qua kết luận của Thanh tra về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: "Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải phải hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Nghiêm túc chấp hành nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn 1286/SXDQLN&PTĐT ngày 14/5/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án.

Về phía Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng, phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định liên quan. Đặc biệt, Sở yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền liên quan, với một số nội dung cụ thể.

Trong đó có yêu cầu: Phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.