(Xây dựng) – Thời gian thị trường bất động sản có nhiều khó khăn cũng là lúc nhiều công ty hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hậu quả là nhiều người đứng đầu doanh nghiệp bị khởi tố.

Gần đây là vụ việc nổi đình nổi đám tại Công ty bất động sản Alibaba khi đã lừa đảo hàng ngàn người và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt cả 2 anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh vì liên quan đến các vụ lừa đảo bán đất nền tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu cũng khởi tố thêm vụ án tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp cũng liên quan đến lừa đảo đất đai.

Công ty Hưng Phú đã "vẽ" nhiều dự án trên giấy để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đối tượng Trần Văn Hội – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú (Công ty Hưng Phú), trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó tháng 10/2019, Hội đồng hương huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định tổ chức đại hội thành lập lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Hội “khoe” mình đang làm nhiều dự án bất động sản và hứa sẽ tặng 100 triệu đồng cho 5 vị khách nào đầu tư vào các dự án của công ty mình. Nghe Hội quảng cáo như vậy, đã có khá nhiều nhà đầu tư đăng ký mua đất.

Các khách hàng đã đặt cọc từ 80 - 90% theo hợp đồng và Công ty Hưng Phú cam kết sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, đến thời hạn giao giấy, công ty này không thực hiện đúng cam kết, khách hàng mới biết doanh nghiệp này bán dự án không có mà do Hội “vẽ” ra.

Sau khi phát hiện sự việc, khách hàng đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố cáo Hội đã "vẽ" nhiều dự án trên giấy để lừa bán cho nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Sau thời gian xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt Trần Văn Hội. Được biết, thời điểm bị bắt, Hội đã thành lập một công ty mới tại thành phố Đà Lạt.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi là Tổng Giám đốc) và Hoàng Anh Vui (26 tuổi là Giám đốc pháp lý) Công ty Bình Dương Cityland, trụ sở chính tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hùng và Vui đã tự "vẽ” dự án bất động sản rồi bán, thu tiền của khách hàng dù dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Có tới 7 dự án bất động sản được công ty này bán, thu tiền khách hàng, gồm 2 dự án tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (công ty tự đặt tên là khu dân cư Phúc Long city, khu dân cư Happy Home) và 5 dự án tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (công ty tự đặt tên là khu nhà ở Phúc Long 1, 2, khu dân cư Green City 1, 2, 3).

Bước đầu, công an xác định đã có hàng trăm khách hàng đã giao dịch, nộp tiền cho các dự án "ma" của công ty trên, với giá trị mỗi nền đất khoảng vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền công ty huy động của người dân lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị - gọi tắt là Công ty Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi), Hoàng Thái Anh (36 tuổi, cả hai từng là Giám đốc Công ty Nam Thị) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án La Bonita.

Theo thông tin, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng, căn hộ có tên là chung cư La Bonita, số 6 - 8 Phạm Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, quy mô 14 tầng (4 tầng cao ốc văn phòng, 10 tầng - 60 căn hộ). Bà Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động tại Công ty Nam Thị. Chí Tâm, Thái Anh là người đại diện pháp luật Công ty Nam Thị đứng ra ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

Từ năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết hợp đồng mua bán nhiều căn hộ tại dự án chung cư này. Công an xác định, chủ đầu tư đã bán 30 căn hộ cho 72 người với số tiền gần 200 tỷ đồng. Toàn bộ việc mua bán căn hộ trùng cho nhiều người do bà Trinh chỉ đạo.

Ngoài ra theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Nam Thị còn dính đến nhiều vấn đề, cụ thể năm 2010, Công ty Nam Thị ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính TNHH MTV cao su VN vay 95 tỷ đồng và mang dự án La Bonita thế chấp nhưng sau đó lại lấy dự án bán và chuyển nhượng cho nhiều người.

Ngoài ra, bà Trinh còn chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes.

Đến cuối tháng 10/2018, Công ty Angel Homes chính thức trở thành chủ đầu tư chung cư La Bonita. Tuy nhiên, sau đó giữa Công ty Nam Thị và Công ty Angel Homes lại xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến nợ nần, giá trị tài sản… Trong lúc tranh chấp vẫn đang xảy ra thì tháng 11/2019, Giám đốc Công ty Angel Homes đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do vẽ 9 dự án “ma” khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, để lừa chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.