(Xây dựng) - Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel đã tự phong nhiều chức danh như Tổng giám đốc, kế toán, thủ quỹ… để lừa đảo hơn 700 tỷ đồng.

Lã Quốc Trưởng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng (38 tuổi, ngụ Thành phố Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Lã Quốc Trưởng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức huy động vốn nên tập trung điều tra và phối hợp với Công an các tỉnh, thành khác để xác minh, làm rõ.

Theo đó, để có tiền mua nhà, mua xe ôtô và tiêu xài cá nhân, Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: Tổng giám đốc, kế toán, thủ quỹ, trợ lý của Chủ tịch HĐQT… và thành lập thêm 5 chi nhánh tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.

Sau đó, Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo và thuyết trình để giới thiệu về Công ty Cổ phần tập đoàn Capel kinh doanh và đầu tư. Trong đó, có buổi hội thảo tổ chức tại Nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2021.

Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ phần tập đoàn Capel. Trong thời gian đầu, Trưởng chỉ đạo cấp dưới chi trả lãi cho các nhà đầu tư đều đặn, đúng hợp đồng ký kết để tạo lòng tin.

Bên cạnh đó, Trưởng cho tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao. Đồng thời, trực tiếp đưa nhân viên, các nhà đầu tư đến các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.

Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... Một thời gian sau, đối tượng này đóng cửa trụ sở Công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Qua quá trình điều tra, Công an xác định từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 300 khách hàng cư trú tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của Lã Quốc Trưởng liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thùy, điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0938.239.089 để trình báo, hỗ trợ điều tra.